Maestría en    Gestión de       Riesgos y Compliance

• Conocerás el marco conceptual del Gobierno Corporativo, incluyendo sus antecedentes históricos, normativas y principios. Aprenderás sobre el impacto económico de un buen gobierno corporativo, los derechos de los accionistas y el funcionamiento de los órganos de administración, como el directorio y los comités.

• Adquirirás conocimientos sobre la estructura organizativa de una empresa y los roles de la Junta General, el Consejo de Administración y los comités. Aprenderás a supervisar y controlar el cumplimiento de las normas de gobierno corporativo en diferentes contextos empresariales.

• Implementarás mecanismos para un gobierno corporativo efectivo, incluyendo estrategias de control de gestión corporativo (ESG) y modelos de negocios. También aprenderás sobre la comunicación corporativa, el rol de los asesores externos y la aplicación de normativas como la ISO 37000.

• Comprenderás el marco normativo del compliance, los tipos de obligaciones y la función del Compliance Officer. Aprenderás a gestionar el riesgo de compliance, diseñar sistemas de gestión de cumplimiento y aplicar normativas básicas de compliance y responsabilidad penal.

• Desarrollarás sistemas de gestión de compliance, desde su planificación hasta su implementación y auditoría. Aprenderás a realizar due diligence, gestionar conflictos de interés y diseñar canales de denuncias efectivos.

• Identificarás los conceptos de fraude y lavado de activos, así como las normativas nacionales e internacionales que los regulan. Aprenderás a detectar indicadores de fraude (red flags) y aplicar códigos de ética para prevenirlo.

• Desarrollarás un modelo para evaluar, prevenir y detectar el riesgo de fraude. Aprenderás a implementar programas anti-lavado de activos (ALD) y a supervisar su funcionamiento.

Conocerás las normativas internacionales relacionadas con el antilavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo. Aprenderás a diseñar planes generales anti-lavado de dinero (ALD) y a capacitar a empleados en estos procedimientos.

Comprenderás los conceptos básicos de la gestión de riesgos, incluyendo la clasificación, identificación y evaluación de riesgos. Aprenderás a construir matrices de riesgo y mapas de calor para visualizar y gestionar los riesgos en una organización.

Aprenderás a evaluar riesgos mediante métodos y técnicas específicas, utilizando marcos de referencia como COSO 2013 y COSO ERM 2017. También analizarás eventos, probabilidades y consecuencias para tomar decisiones informadas.

Identificarás los riesgos que pueden afectar a una empresa, incluyendo riesgos estratégicos, financieros, operacionales y reputacionales. Aprenderás a gestionarlos de manera efectiva para proteger a la organización.

Aprenderás a gestionar riesgos transversales, como riesgos estratégicos, de proyectos, de seguridad de la información, laborales y medioambientales. Implementarás planes de acción para mitigar estos riesgos.

Comprenderás cómo la estructura organizativa influye en la gestión de riesgos. Aprenderás a diseñar manuales de políticas y procedimientos, y a realizar análisis de costo-beneficio para el tratamiento de riesgos.

Conocerás los principales elementos de los riesgos financieros, incluyendo el fraude y el blanqueo de capitales. Aprenderás a implementar medidas para gestionar estos riesgos y proteger los activos de la empresa.

Implementarás una metodología de gestión de riesgos, desde la identificación y análisis hasta el monitoreo y control. Aprenderás a detectar cambios en el entorno y a gestionar planes de acción para mitigar riesgos.

Utilizarás herramientas y software especializados para la gestión de riesgos. Aprenderás a diseñar y simular escenarios, así como a gestionar documentación con herramientas como Global Suite.